似曾相识:瑞银的税务案件扼杀了瑞士银行的噩梦

时间:2019-06-22 责任编辑:褚庑裸 来源:威尼斯人棋牌 点击:46次

苏黎世(路透社) - 瑞士法院将在几周内决定瑞银是否必须将历史客户数据移交给法国税务机关,这一裁决可能为瑞士银行提出新的金融索赔敞开大门。

文件图片:瑞士苏格兰银行的标识于2018年10月25日在瑞士苏黎世出现.REUTERS / Arnd Wiegmann /文件照片

虽然瑞士与数十个国家的当前客户交换银行账户数据以打击跨境税务欺诈,但瑞银与法国就客户避税问题争吵等法庭案件正在揭露欧洲潜在的昂贵遗留问题。

瑞士最高法院的裁决可以开创先例,其他瑞士银行必须将机密历史数据移交给要求它的外国税务机关。

案件是由法国税务机关在搜查银行当地办事处后收到的10,000多个瑞银客户账号的名单引发的。

法国想要姓名,出生日期和账户余额来检查账户持有人是否缴纳了税款。 瑞士税务机关同意,但瑞银在法庭上与此案作斗争。

Lalive律师事务所的合伙人Daniel Buehr说:“很明显,这项裁决超出了(UBS)的范围,我们不知道它将在何处结束。”

许多其他瑞士银行多年来也在法国和其他欧洲国家拥有活跃的跨境业务,目前正在寻找在瑞士隐藏资金的涉嫌逃税者。

诱人

另外,法国法院上个月发现瑞士最大银行瑞银(UBS)犯有非法招揽客户和洗钱逃税的罪行,并要求其支付45亿欧元(51亿美元)的罚款。 该银行否认有不当行为,并对该裁决提出上诉,但已提出诉讼条款。

法律专家表示,对瑞银的巨额罚款可能会诱使其他欧洲国家挑战瑞士银行,特别是如果他们被迫交出历史账户数据。

专家指出了一个类似的案例,其中最高法院去年向德国当局提供援助,寻求拥有一个含有8,300万瑞士法郎(8,270万美元)的瑞士银行账户。

法院裁定,知道账号已经足够,说这不是一次不正当的钓鱼探险 - 这是法国案件的一个关键点。

如果最高法院裁定瑞银必须向法国税务机关提供客户数据,那么它可能会让法国在争议银行是否有助于逃税方面获得新的火力。

瑞银也在比利时接受调查,意大利当局已向瑞士银行询问有关其业务的信息。

瑞士一位高级官员表示,“对于那些希望增加国库资金的政府来说,这当然是一个有趣的选择。”

该案件与美国税务机关在2008年询问瑞银有关美国客户账户信息的情况有关。

它最终遵守,引发了对其他涉嫌帮助美国人隐藏财富的瑞士银行的广泛调查。 瑞银最终获得了7.8亿美元的收益,而调查中所有瑞士银行的收入都达到了数十亿美元。

Brenna Hughes Neghaiwi的附加报道; 迈克尔·希尔兹写作; 由Kirsten Donovan编辑

我们的标准: